Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
Согласно протоколу заседания наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш" от 22.11.2023 г. б/н, проходившему 21.11.2023 г., принято решение о проведении общего собрания акционеров:
1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
4. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27.12.2023 г.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 декабря 2023 г.
6. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д.63, ПАО «Пензкомпрессормаш».
7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 27 декабря 2023 года
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 27 декабря 2023 года:
1. Назначение аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год;
8. Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
документы предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению с 8:00 до 16:30 по следующему адресу: г. Пенза, ул. Аустрина,63, ПАО «Пензкомпрессормаш», Здание заводоуправления, II этаж, ком. 223, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
Копии перечисленных выше документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая ПАО «Пензкомпрессормаш» за предоставление указанных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.
Итоги голосования по данным решениям:
«За» проголосовали: 1.Баклашов Константин Васильевич 2. Шахраманян Роберт Мнацаканович 3. Филиппов Валерий Юрьевич 4. Калинкин Андрей Владимирович 5. Строков Виктор Александрович 6. Прохоров Александр Викторович 7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100% кворум));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Володин
3.2. Дата 22.11.2023г.